Evasione fiscale e riciclaggio, sequestrati beni per un valore di 4 milioni
La Guardia di Finanza sequestra quote societarie e beni per un valore di 4 milioni di euro in esecuzione di un decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Firenze
Ha provveduto ad emettere la misura preventiva il Dott. Alessandro Moneti su richiesta del Sostituto Procuratore Dott. Paolo Barlucchi. Cinque le persone a vario titolo indagate per ipotesi di reato di riciclaggio (ex art. 648 bis C.P.) ed evasione fiscale (ex artt. 4 e 11 del D.Lgs. 74/2000). La misura cautelare è stata confermata dal Tribunale del Riesame di Firenze, che ha rigettato la richiesta di dissequestro avanzata dal legale di una delle parti interessate.
Le investigazioni condotte nei confronti di un professionista fiorentino (C.A.) e dei suoi più stretti familiari, è stato possibile ricostruire l’origine dell’ingente somma di denaro transitata sui rapporti bancari a loro riconducibili, individuando un complesso “modus operandi” mediante il quale, nel corso degli anni, la più stretta cerchia familiare del legale si è attivamente adoperata per “riciclare”, anche attraverso lo schermo di una fiduciaria sanmarinese, i proventi riconducibili al congiunto C.F., di professione medico ortopedico, realizzati in evasione d’imposta.
I complessivi elementi probatori raccolti nel corso delle indagini hanno consentito di formulare e rappresentare alla competente A.G. le ipotesi di reato di dichiarazione infedele e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte a carico di C.F. e riciclaggio derivante da evasione fiscale a carico di C.A., L.M., C.A. e B.I., quest’ultima, segretaria dell’ortopedico ed ultimo amministratore della società oggetto di sequestro preventivo.
