Traffico di droga e riciclaggio: 45 arresti in mezza Europa, coinvolta anche Firenze

Una maxi operazione internazionale che ha coinvolto le autorità giudiziarie di sette Paesi europei ha portato allo smantellamento di una delle reti albanesi di traffico di cocaina più attive in Europa. Eurojust ed Europol hanno  perquisito oltre 80 luoghi in Belgio e Spagna e arrestate 45 persone accusate, a vario titolo, di aver importato cocaina dall'America Latina in vari porti europei, organizzando il trasporto tramite aerei, navi, automobili e camion e svolgendo il commercio all'ingrosso. La Spagna e altri Stati membri dell'UE sono stati utilizzati per riciclare i procedimenti del loro commercio.

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Oltre 600 agenti delle forze dell'ordine in stretta collaborazione con pubblici ministeri e agenti investigativi hanno effettuato raid contro i membri di questa rete in Spagna e Belgio. Numerose azioni parallele hanno avuto luogo anche in Croazia, Germania, Italia e Paesi Bassi. E mentre Eurojust ha istituito un centro di coordinamento per consentire una rapida cooperazione tra le autorità giudiziarie coinvolte, Europol ha organizzato l'intenso scambio di informazioni e prove necessarie per preparare la fase finale dell'indagine. Due esperti inoltre sono stati schierati per facilitare le operazioni di polizia transnazionali, utilizzando uffici mobili sul posto.

L'inchiesta

L'operazione coordinata a livello internazionale da Europol ed Eurojust, ha rappresentato il culmine di molti mesi di meticolosa pianificazione tra le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie. L'anno scorso è stata costituita una squadra investigativa comune (JIT) tra Belgio e Spagna, con l'assistenza attiva di Eurojust ed Europol. Le indagini in Spagna sono iniziate nel 2018, con l'arresto di un membro di alto rango del gruppo criminale organizzato, attualmente in custodia cautelare. Inoltre, presso l'Europol è stata istituita una task force operativa (OTF) per mettere in comune le risorse investigative e le competenze e sviluppare l'indagine a livello internazionale.

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In Belgio, le indagini sono state avviate a seguito del sequestro nel settembre 2020 di droghe e grandi quantità di sostanze chimiche, utilizzate per trasformare e conservare la cocaina a fini commerciali. Ai sospetti sono da collegare ingenti quantità di cocaina sequestrate durante varie perquisizioni in tutta Europa negli ultimi anni. La rete criminale di alto livello smantellata dalla polizia aveva creato una serie di imprese in vari paesi per riciclare i profitti, tra cui Croazia e Spagna. I suoi membri si sono recati regolarmente a Dubai, in Messico e in Colombia per organizzare i loro affari illegali e hanno utilizzato strumenti di comunicazione crittografati per coordinare le attività.

In Toscana i carabinieri di Prato, in collaborazione con la polizia spagnola, hanno perquisito un albanese titolare di un hotel a Prato, in viale Montegrappa, indagato per riciclaggio. La Dia di Firenze ha perquisito un appartamento in centro a Firenze, indicato come domicilio di uno dei destinatari degli arresti, un albanese, rintracciato e bloccato poi ad Anversa in Belgio. Non sarebbe stato invece trovato il fratello dell'uomo, destinatario di un decreto di perquisizione. Questi sarebbe risultato residente in una casa di accoglienza a Pisa, ma la struttura è chiusa da mesi.

All'inchiesta hanno preso parte le seguenti autorità:

•     Belgio: Procura federale (Parquet Fédéral, Federaal Parket), giudice investigativo di Bruxelles (Juge d'Instruction Bruxelles, Onderzoeksrechter Brussel), Polizia giudiziaria federale (Federale Gerechtelijke Politie, Police Judiciaire Fédérale)
•     Croazia: Procura della contea di Zagabria, Ufficio di polizia per la repressione della criminalità organizzata e della corruzione (Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala)
•     Germania: Ufficio federale di polizia criminale (Bundeskriminalamt), Ufficio di polizia criminale statale di Amburgo (Landeskriminalamt Hamburg)
•     Italia: Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze (Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze), Dipartimento Investigativo Antimafia (Direzione Investigativa Antimafia), Carabinieri (Arma dei Carabinieri)
•     Spagna: Corte Investigativa n. 2 (Jugado de Instrucción n. 2) di Palma di Maiorca; Ufficio del Pubblico Ministero delle Isole Baleari (Fiscalía de Islas Baleares), Ufficio del Pubblico Ministero contro la Corruzione e la Criminalità Organizzata (Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada), Guardia Civile (Guardia Civil), Polizia Nazionale (Policía Nacional) 
•     Organizada), Guardia Civile (Guardia Civil), Polizia Nazionale (Policía Nacional) 
•     Paesi Bassi: Ufficio del Procuratore Nazionale (Landelijk Parket), Polizia Nazionale (Politie)
•     Stati Uniti: Federal Bureau of Investigation (FBI)