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Cronaca

Abbattuta la Muraglia del riciclaggio: perquisiti 4 money transfer, sequestrati 3,8 milioni

Dopo le perquisizioni a 4 agenzie di trasferimento di denaro sono stati ritrovati 3,8 milioni di euro in contanti pronti per essere riciclati. In 6 mesi sarebbero stati inviati in Cina oltre 125 milioni di euro, denunciate diciannove persone

Sequestrati milioni di euro in contanti dalla Guardia di Finanza dopo aver perquisito 4  agenzie di money transfer ubicate nelle provincie di Firenze e Prato. Le attività  sono state svolte nell’ambito di indagini in corso per riciclaggio ed illecito trasferimento di valori, nell'operazione denominata "Muraglia".
Infatti sarebbero state elevatissime le disponibilità finanziarie  trasferite in Cina attraverso un illecito frazionamento delle somme. Migliaia di operazioni intestate fittiziamente a soggetti cinesi, inesistenti o ignari, eludendo la normativa sui money trasfer che prevede un limite di € 2.000 per ogni trasferimento di denaro.

SEQUESTRO -
  L’attività di polizia giudiziaria ha permesso di:
- sequestrare 3,8 milioni di € in contanti, destinati ad essere trasferiti in Cina, somme di vari clienti realizzati nei soli 2 giorni precedenti all’intervento;
- sequestrare vari computer nonché i dati l’Archivio Unico Informatico tenuto ai fini della normativa antiriciclaggio riferito alle suddette agenzie.

IL VIDEO DEL SEQUESTRO
Durante l’intervento presso le sedi dei money trasfert sono stati identificati 13 soggetti che si apprestavano ad inviare denaro, tra € 20.000 e € 100.000, oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente. Dal mese di giugno ad ottobre con tale tecnica sono stati trasferiti in Cina somme per 125 milioni di euro, in tutto sono state 19 le denunce.

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