Fisco: maxi inchiesta su frode e riciclaggio, indagini anche a Firenze

La guardia di finanza di Latina ha segnalato all'Agenzia delle Entrate nove milioni di euro di illeciti nell'ambito di un'operazione denominata "Piccadilly" che ha interessato 19 persone, accusate di autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. L'indagine da cui è scaturita la segnalazione ha interessato le province di Roma, Torino, Cosenza, Firenze, Palermo e Napoli e, in ambito internazionale, Gran Bretagna, Bulgaria e Lituania.

La prima parte delle indagini, coordinate dalla procura di Napoli Nord, aveva coinvolto 19 soggetti, indagati a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio, autoriciclaggio ed intestazione fittizia di beni.

E aveva portato alla luce - spiegano i finanzieri in una nota - un corroborato sistema funzionale a far confluire sui conti correnti di diverse societa' estere, con l'evidente scopo di farne disperdere le tracce, gli ingenti proventi generati da una frode fiscale perpetrata da diverse societa' partenopee operanti nel settore calzaturiero, quantificati in oltre 20 milioni di euro. 

La prosecuzione delle investigazioni economico-finanziarie ha permesso di ricondurre, ai cinque indagati, la disponibilità di provviste originate dall'ingente attivita' di riciclaggio per circa 9 milioni euro, complessivamente considerati, segnalati agli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti, per il recupero a tassazione quali provviste originate da illecito penale, nonchè l'individuazione, a carico di ulteriori sette persone fisiche, residenti in diverse aree del territorio nazionale (Roma, Torino, Cosenza, Firenze, Palermo, Napoli) di disponibilità finanziarie detenute all'estero (Gran Bretagna ed Emirati Arabi Uniti) per un importo di 600mila euro.

Cifra, quest'ultima, completamente sconosciuta al fisco e anch'essa segnalata alle autorità competenti ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sul monitoraggio fiscale.