Bilancio 2013 della Guardia di Finanza: aumento del 45% dei reati tributari

Presentato questa mattina nella sede della Guardia della Finanza di via Valfonda il bilancio annuale dell'attività compiute nell'anno 2013.  In tutto le fiamme gialle toscane hanno scoperto: 613 evasori totali e denunciato 1058 responsabili di frodi fiscali; 2,5 miliardi di redditi ed iva evasi di cui 150 milioni già assicurati all’erario; sperperi e truffe di denaro pubblico per 813 milioni di euro, 3745 finti poveri e 276 denunce per corruzione e appalti truccati; 151 milioni di ricchezze illecite sottratte alla criminalita’ organizzata con 61 arresti. E rinvenuto: 433 chili di droga e prodotti contraffatti per 85 milioni di euro. Oltre a denunciare 285 persone, e arrestarne 33, per usura, bancarotta e reati finanziari.

TASSE - Denunciate per reati tributari 1.058 persone, 45% in più rispetto al 2012. Le fatture false sono raddoppiate: 518 persone denunciate per emissione (696 milioni) o utilizzo (718 milioni) di fatture per operazioni inesistenti, molte di più rispetto al 2012 (583 milioni totali). Gli omessi versamenti IVA e le frodi per sfuggire alla riscossione coattiva sono saliti a 129 milioni, il triplo del 2012 (39,4 milioni).
EVASORI - 613 sono gli evasori totali ritrovati, che alimentavano l’economia sommersa sfruttando 900 lavoratori in nero e 400 irregolari.  I Reparti hanno rafforzato le strategie di attacco ai patrimoni dei grandi evasori, avanzando all’Autorità Giudiziaria proposte di sequestro di beni per 115 milioni; di questi, 60 milioni sono stati già bloccati con provvedimenti cautelari.

L’evasione fiscale internazionale ammonta a 510 milioni, ed annovera al suo interno l’evasore-tipo “prendi i soldi e scappa”, che accumula i proventi “in nero” e per evitare l’applicazione delle sanzioni li esporta clandestinamente all’estero tramite broker finanziari, trust e società fiduciarie; poi ci sono le multinazionali che con la tassazione di gruppo e il transfer pricing spostano gli utili in Paesi a bassa fiscalità, le società “esterovestite” e quelle che annotano fatture di acquisti in “paradisi fiscali”, senza provarne l’effettiva natura e sussistenza.

Negli aeroporti di Firenze e Pisa sono stati intercettati 214 corrieri di denaro contante non dichiarato in Dogana per 1,4 milioni in uscita dallo Stato (1,1 milioni verso la Cina) e 2,9 milioni in entrata.

SCONTRINI - Quasi 1 negoziante ogni 4 controllati per il rilascio degli scontrini e delle ricevute fiscali è risultato irregolare. 254 le verifiche ai professionisti, con recuperi medi di 300.000 euro per intervento; 2,5 milioni gli affitti non dichiarati da 283 proprietari di case. 400 i controlli sui giochi da intrattenimento con la scoperta di 85 irregolarità ed il sequestro di 78 “slot-machine” non collegate alla rete telematica dei Monopoli di Stato.

SPESA PUBBLICA -  Effettuati 3.800 interventi, accertando responsabilità penali ed amministrative a carico di 4.617 persone per corruzione, truffe e sviamenti di risorse pubbliche per 813 milioni.
3.134 i controlli irregolari su ticket sanitari per indebite esenzioni per 283.000 euro. 611 i “falsi poveri” che hanno irregolarmente ottenuto agevolazioni e prestazioni assistenziali per 866.000 euro.

CRIMINALITA' ORGANIZZATA -  540 le indagini patrimoniali antimafia eseguite nei confronti di 630 persone e società collegate, avanzando all’Autorità Giudiziaria proposte di sequestri patrimoniali per 188 milioni; di questi beni, 137 milioni sono stati già bloccati, assieme a 15 milioni confiscati a seguito delle prime 7 misure di prevenzione antimafia irrogate da un Tribunale toscano.  95 le persone denunciate per riciclaggio di soldi sporchi, di cui 15 arrestate, e 5 money transfer chiusi.  Sempre alta l’attenzione sui compro oro, portando avanti l’operazione “Fort Knox” di Arezzo con la denuncia di 54 persone e sequestri di beni per 10 milioni.

TRAFFICI ILLECITI - Intercettati 66 kg di cocaina e 8 kg di eroina, nonché 359 kg di hashish, marijuana e khat, denunciando 232 persone, con l’arresto di 125 narcotrafficanti. 976 gli interventi anticontraffazione, a carico di 508 indagati a cui sono stati sottratti 3,5 milioni di capi di abbigliamento, borse e articoli di moda in pelle (+20%), nonché 135.000 rotoli di tessuti importati dalla Cina (+35%), per un valore complessivo di 85 milioni di euro.

 CINESI - 200 gli accessi ispettivi ad imprese cinesi nei capannoni industriali di Prato e Firenze, 58 dei quali sequestrati o chiusi per reati o gravi violazioni alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Messi i sigilli a soppalchi abusivi adibiti a dormitori per 968 operai, a 2.544 macchine da cucire e 296 bombole di gas; scoperti 555 lavoratori in nero e 118 irregolari, di cui 61 immigrati clandestini. 385 le verifiche ad imprese cinesi (+50% sul 2012) con recuperi di 213 milioni di redditi imponibili (+60%) e 44 milioni di IVA.

Sequestrato un money transfer a Prato gestito da 2 cinesi denunciati per riciclaggio di 10 milioni di euro. Eseguita la prima misura di prevenzione antimafia nei confronti di 2 imprenditori cinesi. Approfondite 121 segnalazioni di operazioni sospette inviate dalle banche, con l’accertamento di pagamenti in contanti per 7,5 milioni e l’arresto di 3 cinesi per falsificazione ed utilizzo di carte di credito contraffatte.